兰州黄河关于召开2016年第三次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《兰州黄河企业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”，公告编号：2016（临）-46）。由于工作人员出现疏忽，遗漏了表决事项的提示性内容。现将《通知》相关内容补充公告如下：

    一、对“二、会议审议事项”之“1、审议事项”的补充

    补充前：

    1、审议事项

    审议公司《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》。

    补充后：

    1、审议事项

    审议公司《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》。

    该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权2/3以上表决通过。

    二、对“附件三：参加网络投票的具体操作流程”之“一、网络投票的程序”之“2、议案设置及表决”之“（2）填报表决意见”的更正更正前：

    （2）填报表决意见

    本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类 对应申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    更正后：

    （2）填报表决意见

    本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    除上述补充更正内容之外，原《通知》其他内容不变，补充更正后的《兰州黄河企业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

    兰州黄河企业股份有限公司

    董事会

    二〇一六年八月四日